Enerjimagazin-Enerji Piyasaları Ä°ÅŸletme A.Åž (EPÄ°AÅž) 2020 yılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart’ta ÅŸirket merkezinde gerçekleÅŸtirilecek. Toplantıya 97 pay sahibi ÅŸirket davet edildi.
Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Abdullah Tancan imzasıyla pay sahiplerine gönderilen olaÄŸan genel kurul toplantısına davet mektubunda aÅŸağıdaki bilgilere yer verildi:
Yönetim Kurulumuzun 22 Åžubat 2021tarihinde almış olduÄŸu 5 nolu karar gereÄŸi; Åžirketimizin 2020 yılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüÅŸüp karara baÄŸlamak üzere 26 Mart 2021 tarihinde, saat 15:00’da, Åžirket Merkezimiz olan Maslak Mahallesi TaÅŸyoncası Sokak F2 BlokNo:1/F Sarıyer/Ä°stanbul adresinde yapılacaktır.
Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kiÅŸiyi de vekil tayin edebilirler. Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması da mümkündür.
Tüzel kiÅŸi pay sahipleri; genel kurul toplantısında, kendilerini temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut ekteki örneÄŸe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiÅŸ vekâletnameyi ibraz eden gerçek kiÅŸiler tarafından temsil olunur. Tüzel kiÅŸiler adına vekâlet verenlerin tüzel kiÅŸi adına vekâlet verebilecekleri hususunda imza sirküleri ile yetkilendirilmiÅŸ olmaları gereklidir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için resmi makamlardan alınmış üzerinde fotoÄŸraf ve vatandaÅŸlık numarası bulunan nüfuz cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini göstermeleri zorunludur.
Åžirketimizin 2020 yılına ait bağımsız denetimden geçmiÅŸ finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımı ile Vergi iadesine baÄŸlı oluÅŸan GeçmiÅŸ Yıllar Kârlarının olaÄŸanüstü yedek akçelere aktarılması önerisi ile diÄŸer bilgi ve belgeler Åžirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Åžirketimizin 2020yılı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısına iliÅŸkin davet metni 02.03.2021 tarihli 10278 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiÅŸ olup iÅŸbu ilan metninin bir nüshası tarafınıza gönderilmektedir.
Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı yerine teÅŸrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu BaÅŸkanlığı seçiminin de yapılacağı OlaÄŸan Genel Kurul Toplantısı Gündemi ÅŸu ÅŸekilde:
1.Açılış ve toplantı baÅŸkanlığının oluÅŸturulması,
2.2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması,
3.Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüÅŸülmesi ve onaya sunulması,
4.2020 yılı içinde istifa nedeniyle boÅŸalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü ve Esas SözleÅŸmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan atamaların onaya sunulması,
5.2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6.Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kâr dağıtımı ile Vergi iadesine baÄŸlı oluÅŸan GeçmiÅŸ Yıllar Kârlarının olaÄŸanüstü yedek akçelere aktarılması teklifi konusundaki önerilerinin görüÅŸülmesi ve onaya sunulması,
7.Yönetim Kurulu BaÅŸkanının seçimi,
8.Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluÅŸu seçiminin onaylanması,
9.Dilekler ve kapanış.
.jpg)
.jpg){kind=logo}
.jpg "Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri")
.jpg)
